Страховым операциям пропишут обязательный контроль

Минэкономразвития обнародовало законопроект, который дополняет закон о борьбе с легализацией преступных доходов требованием обязательного контроля ряда финансовых операций по страхованию.

Проект предполагает обязательный контроль следующих операций:

1. Перевод денег, в том числе за рубеж, в сумме 3 млн р. и выше в рамках операции по перестрахованию.

2. Перечисление перестрахователем премии перестраховщику с учетом возможных вознаграждений за заключение договора перестрахования, если сумма такой операции равна или превышает 3 млн р.

3. Выплата физлицу страховой суммы или получение от него премии по страхованию жизни, если сумма этой операции равна или превышает 2 млн р.

4. Предоставление по договору страхования жизни займа в пределах сформированного страхового резерва при сумме операции 2 млн р. и больше.

5. Перечисление физлицу выкупной суммы или инвестдохода в дополнение к страховой сумме при сумме операции 2 млн р. и больше.

6. Перечисление выплаты или премии по иным договорам страхования с юр- или физлицами, если сумма операции 3 млн р. и больше.

Минэкономразвития до 30 августа проводит публичные консультации для оценки регулирующего воздействия законопроекта.

Регистрация нового пользователя
captcha code
Авторизация